سلطت المصادرة التي حدثت مؤخراً لسفينة شحن مملوكة لبنك جي بي مورغان JP Morgan، التي كانت عبارة عن سفينة محملة بـ20 طن من الكوكايين بحسب آخر التقارير، الضوء على مخاطر تورط البنوك في الأنشطة غير المشروعة؛ سواءً أكان ذلك عن غير ...
قال رجب منير إبراهيم ، خبير استشارى فى مكافحة غسيل الأموال، إن عملية غسل الأموال هى جريمة اقتصادية كونها مصادر محرمة تقدم بعض الجهات على إطفاء صبغة شرعية وقانونية عليها من خلال ضخها فى مصادر ، وتابع:"الغرامات التى طبقت ...
Copyright © .CMichineAll rights reserved.خريطة الموقع